ВЕБИНАР – ПРАКТИКУМ ТОЛЬКО ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ, ЮРИСТОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ РИЭЛТОРОВ БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ» Специальный вебинар только для субъектов рынка недвижимости от идентификации клиентов до отчетности в Росфинмониторинг с учетом всех изменений с начала 2023 года. После вебинара предоставляем образцы документов, которые рассматривали на вебинаре. Вебинар– практикум будет полезен, если: Вы не уверены в правильности организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ У вас возникает много вопросов по исполнению обязанностей в части исполнения требований «антиотмывочного» закона №115-ФЗ Вы не успеваете отслеживать изменения в законодательство и внедрять в работу. Что будете знать и какие материалы получите Как правильно на практике реализовать требования «антиотмывочного» закона от процедуры проведения идентификации до предоставления информации в Росфинмониторинг. Предоставляется: образец заполнения анкеты, внутреннее сообщение о фиксировании информации по сделке обязательного контроля, необычной сделке. Приведете в порядок всю систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и получите ответы на все вопросы. Предоставляется: образец отчета раз в 6 месяцев о проверке осуществления внутреннего контроля, акт проверки раз в 3 месяца, форма фиксирования инструктажей. Узнаете подробно что проверяет Росфинмониторинг, как избежать ошибок в соблюдении сроков и порядке исполнения обязанностей «антиотмывочного» закона №115-ФЗ. Программа вебинара МОДУЛЬ 1 Идентификация клиента, представителя, выгодоприобретателя, выявление бенефициарного владельца. Формирование досье клиента. Научитесь правильно определять статус клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, формировать досье клиента. МОДУЛЬ 2 Проверка по Перечням террористов/экстремистов, Совета Безопасности ООН, Решениям комиссии о замораживании. Фиксирование результатов проверки. Порядок проверки, сроки. Работа с личным кабинетом, заполнение вкладок личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. МОДУЛЬ 3 Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных сделок, фиксирование информации, направление сообщений в Росфинмониторинг. Проверка клиентов раз в три месяца, правила формирования отчета и фиксирование результатов проверки. Хранение файлов. МОДУЛЬ 4 Оценка риска клиента, риска услуг в целях использования в схемах ОД/ФТ с учетом новой Национальной оценки риска Росфинмониторинга декабрь 2022. Фиксирование оценки риска клиента и риска услуг. МОДУЛЬ 5 Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обязательные программы и их реализация на практике. Проведение и фиксирование внутреннего обучения. МОДУЛЬ 6 Составление иных текущих обязательных документов. Сроки, формы отчетности. МОДУЛЬ 7 Ответы на вопросы участников вебинара.
